ــ
ــــــــــــ ــــــــــــ
ــــ رئيس مجلس الادارة / الاعلامي : محمود رمضان <-> نائب رئيس الادارة / دكتورة : جهاد محمود
ــــــــــــ ــــــــــــ

القائمة الرئيسية

تعريف الموقع

أخر الاخبار

وزارة الداخلية تضبط تشكيل عصابي في جرائم غسيل الأموال

English French Spain Russian Japanese Chinese Simplified

المشاهدات الفعلية للخبر 👁 Flag Counter








 

كتب جرجس الديب 


إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

 بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال



 تشكيل عصابى مكون من ٣ أشخاص لأحدهم معلومات جنائية  مقيمين بمحافظتى القاهرة و الدقهلية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال التجارية و تأسيس الشركات و شراء السيارات والدراجات النارية


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ ٥٠ مليون جنيه تقريباً

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعليقات